Beslag en ontslag vanwege fraude van een half miljoen

Een financieel medewerker heeft een half miljoen euro van de bankrekening van zijn werkgever overgemaakt naar acht verschillende privérekeningen. Nadat de werkgever hem betrapte, is werknemer niet alleen op staande voet ontslagen, maar is er ook beslag gelegd op zijn bankrekeningen en zijn woning. In een procedure bij de rechtbank werd beslist of het beslag rechtmatig was gelegd en of de werknemer het weggesluisde geld moest terugbetalen.

Frauderende werknemer

De werknemer was vier jaar in dienst bij werkgever in de functie van Financieel Manager/Controller. Hij was vanuit zijn functie verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie, waaronder ook het verzorgen van betalingen.

Op een zeker moment constateerde zijn manager dat het salaris van de frauderende werknemer dubbel was uitbetaald op twee verschillende rekeningen van de werknemer. De tweede betaling vond plaats op basis van een vervalste factuur met vermelding van een crediteurennummer dat stond voor ‘overige crediteuren’. Uit verder onderzoek bleek dat de werknemer naast deze twee bankrekeningen bij nog zes andere banken een rekening aanhield en ook op deze bankrekeningen bedragen vanuit werkgever had ontvangen. Na confrontatie is werknemer op staande voet ontslagen en is conservatoir beslag gelegd onder de acht banken waar werknemer bankierde en ook op de woning van de werknemer.

Bij de rechter ontkende de werknemer niet dat hij grote bedragen van zijn werkgever op zijn eigen bankrekeningen had ontvangen. De werknemer verklaarde echter dat zijn manager hem de instructie had gegeven om valse facturen op te stellen en te betalen op zijn privérekeningen. Vervolgens diende hij naar eigen zeggen het geld contant op te nemen en aan zijn manager te overhandigen. Volgens de werknemer heeft zijn manager daarbij grote druk op hem uitgeoefend; indien hij niet zou meewerken, dan zou hij ontslagen worden. De werknemer voerde aan dat hij heeft meegewerkt aan de fraude vanwege de druk die zijn manager op hem uitoefende.

De verklaring van de werknemer werd door de rechtbank niet aannemelijk geacht. Er bleek ook geen enkel bewijs voor te zijn. Daarnaast oordeelde de rechter dat er van het dreigen met ontslag niet een zodanige druk uitgaat dat werknemer geen andere keus had dan medewerking te verlenen aan fraude. Deze gestelde druk stond naar het oordeel van de rechter niet in verhouding tot de aard en de ernst van het wegsluizen van een half miljoen euro.

De werknemer werd veroordeeld tot terugbetaling. Daarmee stond tegelijkertijd vast dat de gelegde beslagen op de bankrekeningen en de woning van de werknemer rechtmatig waren. Als gevolg hiervan kwamen ook de beslagkosten voor een bedrag van ruim € 6.000 voor rekening van de werknemer. Daarnaast werd hij veroordeeld in de proceskosten.

Conservatoir beslag

De werkgever had in deze zaak adequaat gehandeld door meteen na ontdekking van de fraude conservatoir (bewarend) beslag te leggen op de bankrekeningen van de werknemer. Hierdoor was het voor de werknemer onmogelijk om het geld weg te sluizen. Daarnaast was ook beslag gelegd op de woning van de werknemer. Hierdoor creëerde de werkgever de mogelijkheid om de woning te verkopen in het geval werknemer onvoldoende verhaal zou bieden. Ook op andere zaken is het mogelijk om beslag te leggen, zoals op auto’s, een inboedel, (digitale) bewijsstukken en op loonbetalingen.

Conservatoir beslag leggen is een krachtig juridisch instrument. Hiervoor is vooraf verlof nodig van de rechter. Om deze toestemming te krijgen moet een advocaat een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Deze procedure verloopt geheel schriftelijk en kan binnen een dag zijn afgerond. Dit kan zo snel, omdat de beslagene niet vooraf wordt ingelicht en ook niet de mogelijkheid krijgt om verweer te voeren. Als de beslagene van oordeel is dat het beslag ten onrechte is, kan hij achteraf bij de rechter om opheffing verzoeken.

Snelheid is immers belangrijk om te voorkomen dat de schuldenaar het geld bijvoorbeeld van de bankrekening haalt of andere acties inzet waardoor de beslagen geen doel zouden treffen.

Heeft u als werkgever te maken met een frauderende werknemer? Van een kale kip kan men niet plukken. Zorg dus tijdig voor het veiligstellen van uw verhaalsrechten. Bij Capra leggen wij vaker beslag als de nood aan de man komt. We helpen u graag.